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浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大

2019-05-19 16:31栏目:特种橡胶
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浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的实正在性、切实性和完美性承受一面及连带仔肩。

  (二)股东大会召开的地址:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼集会室

  本次集会议案以现场投票与汇集投票相维系的式样实行表决,本次集会的召开吻合《公国法》、《证券法》、《上海证券贸易所股票上市章程》和《公司章程》的相闭划定。现场集会由公司董事长叶继跃先生主办。

  1、公司正在职董事7人,出席6人,独立董事崔荣军先生因就业来历未能出席本次集会。

  3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次集会。青岛红石特种橡胶副总司理温寿东先生、副总司理景公会先生列席了本次集会;副总司理李晓林先生因就业来历未能列席本次集会。

  8、议案名称:闭于公司2018年度召募资金存放与行使情形的专项申报的议案

  上述第4项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代庖人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代庖人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

  本次股东大会的闭照和集结、召开法式吻合司法、原则、典型性文献及章程的划定;本次股东大会的集结人和出席集会职员的资历合法有用;本次股东大会的表决法式和表决要领吻合相闭司法、原则、典型性文献及章程的划定,表决结果合法有用。

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